Europos saugumo agentūros atskleidžia augančią tendenciją, kurią kažkada laikė mažai tikėtina: žvalgybos operacijos finansuojamos ne iš slaptų banko sąskaitų ar grynųjų pinigų kritimo, o per kriptovaliutą. Taip, visa kriptovaliutų šnipinėjimo operacija Europoje. JK valdžia atskleidė, kad Rusijos žvalgybos tarnybos naudojo grynųjų pinigų į kriptovaliutų plovimo sistemą, kad finansuotų slaptą veiklą visoje Europoje, o tai žymi reikšmingą pokytį, kaip mokama už šiuolaikinį šnipinėjimą.
Pasak JK Nacionalinės nusikalstamumo agentūros (NCA), vienas iš šių tinklų, žinomas kaip „Smart“ ir valdomas Rusijos verslininkės Jekaterinos Ždanovos, padėjo nukreipti lėšas į šnipų tinklą, susijusį su Janu Marsaleku, bėgliu buvusiu „Wirecard“ vadovu, turinčiu ilgalaikių ryšių su Rusijos žvalgyba. Marsalekas tariamai išleido daugiau nei 45 000 svarų sterlingų remdamas šešių Bulgarijos piliečių grupę, vėliau nuteistą Londone už žurnalistų šnipinėjimą, politinių taikinių stebėjimą ir galimų žmogžudysčių planavimą.
Šiandieninėje #vatniksouppristatysiu Austrijos pabėgusį verslininką ir Rusijos darbuotoją Janą Marsaleką (@derJanMarsalek). Jis geriausiai žinomas dėl „Wirecard“ skandalo ir dėl pinigų nukreipimo Rusijos žvalgybos agentūroms bei PMC Wagnerio operacijoms.
1/18 pic.twitter.com/4zp1kmVjKq
— Vatnikų sriuba (@P_Kallioniemi) 2023 m. gruodžio 19 d
Zhdanova, šiuo metu Prancūzijoje sulaikyta, ir kitas tinklas, žinomas kaip TGR, teikė didelio likvidumo kriptovaliutų paslaugas, naudodamas „Tether“ stabilią monetą, leidžiančią klientams perkelti dideles pinigų apimtis su minimaliu atsekamumu.
Tinklai tariamai aptarnavo plačią nusikalstamų ir geopolitinių klientų bazę: nuo „Russia Today’s UK“ padalinio iki Kinahano kartelio ir su Rusijos saugumo aparatu susijusių asmenų.
TYRINTI: ENS ką tik sukrėtė nesustabdomas teisinis veiksmas
„Teenage Recruits“, „Bitcoin“ pervedimai ir naujas Europos šnipinėjimo kraštovaizdis
Šnipinėjimo veiklos finansavimas kriptovaliutomis nebėra apsiriboja karjeros agentais ar profesionaliais darbuotojais. Europos pareigūnai teigia, kad Rusija vis dažniau kreipiasi į nepatyrusius verbuotojus, įskaitant paauglius, po to, kai 2022 m. masinis Rusijos diplomatų išsiuntimas smarkiai susilpnino jos antžeminius tinklus.
Vienas ryškiausių pavyzdžių – rusų okupuotame Donecke užverbuoto Kanados paauglio Lakeno Pavano atvejis, kuriam buvo pavesta rinkti informaciją apie Lenkijos kariuomenę. Teismo dokumentai rodo, kad jis bendravo su savo FSB tvarkytoju per „Telegram“ ir gavo Bitcoin pervedimus, kartais net 130 USD, kad paremtų savo judėjimą visoje Europoje. „Blockchain“ analizė vėliau atskleidė daugiau nei 600 mln. USD per su jo byla susijusias pinigines.
Pavanas galiausiai panikavo, pasidavė ir bendradarbiavo su valdžia. Lenkijoje jis buvo nuteistas kalėti 20 mėnesių, o tai yra daug mažesnė už įprastą šnipinėjimo bausmę dėl jo amžiaus ir riboto dalyvavimo. Vis dėlto saugumo pareigūnai teigia, kad šis atvejis retas ir nefiltruotas žvilgsnis į tai, kaip kriptovaliuta palengvina pigias ir mažai įgūdžių reikalaujančias šnipinėjimo operacijas visose ES valstybėse.
Atraskite: Bitcoin BTC USD kaina sumažėjo 35%, prekybininkai tikisi didžiulio trumpalaikio išspaudimo iki 120 000 USD
Rusijos plovimo tinklai ir „kriptografinio šnipo“ modelio atsiradimas Balkanuose
Be didelio atgarsio sulaukusių žvalgybos bylų, Vakarų Balkanai iliustruoja, kaip nusikalstamos grupuotės ir su valstybe susiję veikėjai išnaudoja silpnas reguliavimo sistemas, kad nepastebimai perkeltų kriptovaliutą. Nors Serbija ir Albanija priėmė griežtesnius įstatymus ir bendradarbiavo su „blockchain“ analizės įmonėmis, daugumai kaimyninių šalių trūksta žinių, teisinio aiškumo ir koordinavimo, reikalingo neteisėtam skaitmeniniam turtui atsekti arba konfiskuoti.
Šiame regione užfiksuoti tik trys pagrindiniai kriptovaliutų konfiskavimo atvejai, nepaisant plačiai paplitusio narkotikų prekyboje, sukčiavimu, „darknet“ rinkose ir pinigų plovimu. Dėl šios priežiūros stokos regionas tampa patraukliu koridoriumi tinklams, siekiantiems tyliai perduoti skaitmeninį turtą, įskaitant, saugumo pareigūnai perspėja, tas pačias struktūras, kurios gali padėti finansuoti šnipinėjimą.
ATRASTI: 9 ir daugiau geriausių memecoinų, kuriuos galima nusipirkti 2025 m
Key Takeaways
- Rusijos žvalgyba vis dažniau remiasi „kriptovaliutų šnipo“ modeliu, naudodama kriptovaliutų plovimo tinklus, tokius kaip „Smart“ ir TGR, kad slaptai finansuotų šnipinėjimo operacijas visoje Europoje.
- Neapmokyti verbuotojai ir paaugliai yra finansuojami kriptovaliuta, atskleidžiant, kaip skaitmeninis turtas dabar leidžia nebrangiai ir sunkiai atsekti šnipinėjimo veiklą visame žemyne.
Kodėl galite pasitikėti 99 bitkoinais
Įkurta 2013 m., „99Bitcoin“ komandos nariai yra kriptovaliutų ekspertai nuo „Bitcoin“ pradžios.
90h+
Savaitinis tyrimas
100k+
Mėnesio skaitytojai
50+
Pagalbininkai ekspertai
2000+
Kripto projektai peržiūrėti
Stebėkite 99Bitcoins savo „Google“ naujienų kanale
Gaukite naujausius atnaujinimus, tendencijas ir įžvalgas, kurios bus pateiktos tiesiai po ranka. Prenumeruokite dabar!
Prenumeruokite dabar 
