Italijos policijos padalinys išnaikino daugiau nei milijono dolerių vertės mokestinio sukčiavimo bylą – jos centre buvo ne slapta banko sąskaita ar fiktyvi bendrovė, o užrašai „Bitcoin“.
Naujas būdas paslėpti senus pinigus
Italijos ekonomikos ir finansų policijos padalinys Fogdžijoje atskleidė schemą, pagal kurią įtariamasis naudojo Bitcoin Ordinals protokolą ir BRC-20 žetonų standartą, kad gautų ir nuslėptų maždaug 1 milijoną eurų arba apie 1,1 milijono JAV dolerių nedeklaruoto kapitalo prieaugio.
„Blockchain“ analizės įmonės „Chainalysis“ teigimu, įtariamasis sukūrė žetonus naudodamas šiuos įrankius, įtraukė juos į prekyvietes, pardavė už daug daugiau, nei kainavo iš pradžių, o pelną grąžino į pirminę „Bitcoin“ piniginę.
Ciklas pasikartojo – uždarbis iškart pateko į naujus užrašus, išlaikant pinigų judėjimą ir neįtraukiant mokesčių įrašų.
2023 m. pristatytas Ordinals protokolas veikia priskiriant serijos numerį satoshi, mažiausiam Bitcoin vienetui, ir įterpiant duomenis, tokius kaip vaizdai ar tekstas, į Bitcoin operaciją. BRC-20 standartas grindžiamas tuo, leidžiant vartotojams įdiegti, kalti ir perkelti žetonus tiesiai į Bitcoin blokų grandinę.
Mokesčių institucijos pasivijo
Mokesčių slėpimas naudojant kriptovaliutą nėra naujiena. Keičiasi tai, kaip kūrybiški tampa metodai. Chainalysis teigė, kad blogi veikėjai vis dažniau kreipiasi į NFT, decentralizuotus finansų protokolus ir naujus simbolinius standartus, tikėdamiesi, kad turtas bus paslėptas nuo valdžios. Bendrovė trečiadienį paskelbė savo išvadas.
Atitikties duomenys rodo, kad problema yra gili. Kovo mėnesį paskelbtas tyrimas parodė, kad tik 32–56% JAV kriptovaliutų savininkų praneša apie savo pelną mokesčių institucijoms. Remiantis 2024 m. rugpjūčio mėn. paskelbtais tyrimais, Norvegijoje šis skaičius sumažėjo iki 12 proc.
Tuo tarpu JAV vidaus pajamų tarnyba apskaičiavo, kad bendras šalies mokesčių atotrūkis – bendras teisiškai skolingas, bet nesurinktas mokestis – yra maždaug 606 mlrd.
Niekada neišnykstantis takas
Nepaisant techninio kūrybiškumo, slypinčio už tokių schemų kaip Italijoje, „Chainalysis“ teigė, kad kriptovaliutų naudojimas pinigams slėpti yra įmontuotas trūkumas. „Blockchain“ saugo nuolatinį kiekvienos operacijos įrašą ir šio įrašo negalima pakeisti ar ištrinti.
Lemtingas kriptovaliutų sukčiavimo trūkumas
Blockchain žvalgybos įrankiai gali atkurti visą finansinį tinklą ir palyginti jį su informacija, kurią reikalaujama atskleisti kriptovaliutų mainams, todėl galima atsekti sandorius iki įtariamų mokesčių sukčiavimo. Pareigūnai teigė, kad Italijos atvejis rodo, kad techninis naujumas nėra lygus anonimiškumui.
Kadangi ir toliau atsiranda naujų tipų skaitmeninis turtas ir jie generuoja pajamas, analitikai teigia, kad atotrūkis tarp tikrojo grandinėje esančio turto ir to, ką žmonės deklaruoja mokėdami mokesčius, pritrauks daugiau viso pasaulio tyrėjų dėmesio.
Teminis vaizdas iš Tax Central, diagrama iš „TradingView“.
Redakcinis procesas „Bitcoinist“ yra orientuota į kruopščiai ištirto, tikslaus ir nešališko turinio teikimą. Mes laikomės griežtų tiekimo standartų, o kiekvieną puslapį kruopščiai peržiūri geriausių technologijų ekspertų komanda ir patyrę redaktoriai. Šis procesas užtikrina mūsų turinio vientisumą, aktualumą ir vertę mūsų skaitytojams.
