Du JAV senatoriai išsiuntė naują laišką, reikalaudami, kad Teisingumo departamentas (DOJ) ir Iždo departamentas ištirtų Donaldo Trumpo remiamą „World Liberty Financial“ (WLFI) dėl žetonų pardavimo, tariamai susijusių su neteisėtais veikėjais.
Senatoriai kelia klausimą dėl WLFI žetonų pardavimo
Antradienį CNBC News pranešė, kad demokratų senatoriai Elizabeth Warren ir Jackas Reedas išreiškė susirūpinimą dėl galimos rizikos nacionaliniam saugumui, susijusiu su viena iš Trumpų šeimos kriptovaliutų įmonių „World Liberty Financial“.
Laiške, kurį matė naujienų žiniasklaida, senatoriai paprašė, kad generalinis prokuroras Pam Bondi ir iždo sekretorius Scottas Bessentas ištirtų teiginius, kad Trumpo remiama įmonė tariamai pardavė žetonus subjektams, kuriems taikomos sankcijos, arba asmenims, turintiems ryšių su neteisėtais veikėjais Rusijoje ir Šiaurės Korėjoje.
Pranešama, kad Warrenas ir Reedas teigė, kad WLFI „trūksta tinkamų apsaugos priemonių, kad blogi veikėjai negalėtų perkelti lėšų arba įgyti įtakos jos valdymui“, o tai kelia susirūpinimą dėl galimo interesų konflikto.
Anot CNBC, laiške buvo cituojama neseniai paskelbta ne pelno siekiančios įmonių priežiūros organizacijos Accountable.US ataskaita, kurioje patvirtinta, kad „World Liberty Financial“ pardavė savo WLFI žetoną „įvairiems labai įtartiniems subjektams“, įskaitant prekybininkus, susijusius su Šiaurės Korėjos „Lazarus Group“, arba naudojant Rusijos A7A5 rubliu pagrįstą stabilią monetą ir didžiausią Irano kriptovaliutą.
Senatoriams pranešta, kad žetonų pardavimas asmenims, turintiems „atvirų ir akivaizdžių ryšių su JAV priešais“, rodo, kad „nėra griežtų sankcijų ir kovos su pinigų plovimu kontrolės“.
Be to, jie mano, kad bendrovė „rizikuoja apkrauti neteisėtą finansinę veiklą“ ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui, suteikdama „sėdimą prie stalo“ blogiems veikėjams, kad galėtų daryti įtaką įmonės valdymui.
Laiške priduriama, kad Trumpų šeimos ryšiai su kriptovaliutų įmone „sukelia finansinį interesų konfliktą Trumpo administracijos pareigūnams, kurie atsiskaito prezidentui: pirmenybės teikimas žetonų pardavimui tiesiogiai praturtins Trumpų šeimą, o atitikties veikla gali trukdyti šiam gerovės kūrimui“.
Interesų konflikto pretenzijų kalnas
„World Liberty Financial“ atstovas atmetė bet kokį nusižengimą ir pareiškė: „Nėra interesų konflikto tarp World Liberty Financial, privačios kriptovaliutų bendrovės, neturinčios jokios politinės galios, ir JAV vyriausybės“.
Be to, atstovas CNBC sakė, kad „World Liberty Financial atliko griežtus AML/KYC patikrinimus prieš parduodant kiekvieną $WLFI valdymo žetono pirkėją – aukščiausią standartą pramonėje – ir atmetė milijonus dolerių iš potencialių pirkėjų, kurie neatlaikė testų.
Verta paminėti, kad demokratų partijos įstatymų leidėjai spaudė daugybę vyriausybės pareigūnų, įskaitant JAV specialųjį pasiuntinį taikos misijoms, buvusį Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) pirmininko pareigas ir Valiutos kontrolieriaus biuro (OCC) vadovą, dėl Trumpo kriptovaliutų verslo ir galimų interesų konfliktų.
Visai neseniai jie suabejojo dėl neseniai suteiktos malonės „Binance“ įkūrėjui ir buvusiam generaliniam direktoriui Changpeng „CZ“ Zhao. Kaip pranešė „Bitcoinist“, JAV prezidentas neigė kaltinimus dėl galimos korupcijos, teigdamas, kad jis aktyviai nedalyvauja Trumpų šeimos kriptovaliutų versle.
Nepaisant to, demokratų senatoriai tvirtino, kad jų prašymo pateikimo laikas yra labai svarbus prieš Kongreso pastangas sukurti naują šifravimo reguliavimą, kuris galėtų apsaugoti valdymo žetonus, tokius kaip WLFI, nuo dabartinės JAV priežiūros.
„Kadangi Kongresas svarsto teisės aktus dėl skaitmeninio turto rinkos struktūros, turime užtikrinti, kad kriptovaliutų interesai nesipelnytų JAV nacionalinio saugumo sąskaita ir kad neteisėtiems veikėjams nebūtų įteikti finansinių platformų raktai, kuriais jie vėliau galėtų pasinaudoti“, – priduriama laiške.
Galiausiai senatoriai paprašė, kad DOJ ir Iždas iki gruodžio 1 d. pateiktų atitinkamą informaciją apie „World Liberty Financial“.
WLFI trades at $0.14 in the one-week chart. Source: WLFIUSDT on TradingView
Teminis vaizdas iš Unsplash.com, diagrama iš TradingView.com
Redakcinis procesas „Bitcoinist“ yra orientuota į kruopščiai ištirto, tikslaus ir nešališko turinio teikimą. Mes laikomės griežtų tiekimo standartų, o kiekvieną puslapį kruopščiai peržiūri geriausių technologijų ekspertų komanda ir patyrę redaktoriai. Šis procesas užtikrina mūsų turinio vientisumą, aktualumą ir vertę mūsų skaitytojams.
