„TRM Labs“ teigia, kad „CoinEx“ apdorojo milijardus su Iranu susijusių kriptovaliutų srautų, todėl biržos atitiktis ir sankcijų tikrinimas vėl buvo dėmesio centre.
TL; DR
- „TRM Labs“ per „CoinEx“ atskleidė 3,84 mlrd. USD su Iranu susijusią veiklą.
- Ataskaitoje srautai susiejami su subjektais, kuriems taikomos sankcijos, ir Irano mainų infrastruktūra.
- Šis atradimas padidina spaudimą ofšorinėms biržoms, nes sankcijų vykdymas plečiasi visuose kriptovaliutų bėgiuose.
TRM iškelia CoinEx į atitikties dėmesio centrą
TRM Labs paskelbė naują ataskaitą, kurioje teigiama, kad CoinEx tapo pagrindiniais su Iranu susijusios kriptovaliutos veiklos vartais, per kelerius metus apdorodama 3,84 mlrd. USD sandorių, susijusių su Irano vartotojais ir subjektais. Ataskaitoje įvardijami įvairūs srautai, susiję su Irano mainų infrastruktūra, ir veikėjai, kuriems taikomos sankcijos, todėl tai yra viena svarbiausių šios savaitės atitikties istorijų.
Pagrindinis klausimas yra ne tik tai, ar Irano vartotojai prisijungė prie pasaulinės kriptovaliutų biržos. Tai, ar valiutos keitimo kontrolė, intelektinės nuosavybės apribojimai ir sankcijų patikra buvo pakankamai griežta, kad būtų išvengta didelio masto srautų, susijusių su ribotomis jurisdikcijomis. TRM ataskaitoje teigiama, kad CoinEx tvarkė veiklą, dėl kurios turėjo kilti rimtų atitikties klausimų.
Kodėl skaičiai svarbūs
3,84 milijardo dolerių suma yra pakankamai didelė, kad istorija būtų ne tik įprastinė, kad būtų laikomasi namų ūkio. Kyla klausimų, ar mažesnės ar vidutinio lygio biržos naudojamos kaip alternatyvūs bėgiai, kai didesnės platformos sugriežtino prieigą prie rinkų, kurioms taikomos sankcijos. Tai svarbu, nes vykdymo spaudimas vis labiau perėjo nuo maišytuvų ir DeFi protokolų prie centralizuotų biržų, kurios veikia kaip fiat ir likvidumo vartai.
TRM išvados taip pat pateikiamos po platesnės JAV sankcijų bangos ir „blockchain“ analizės ataskaitų, daugiausia dėmesio skiriant Irano kriptovaliutų infrastruktūrai. Reguliavimo institucijoms šis modelis greičiausiai sustiprins argumentą, kad kriptovaliutų biržoms reikia aktyvaus sandorių stebėjimo, o ne tik pagrindinio paskyros lygio KYC.
Platesnė kriptovaliutų vykdymo tema
Didesnė tendencija yra aiški: „blockchain“ analizės įmonės dabar yra pagrindinės sankcijų vykdymo priemonės. Jų ataskaitos gali formuoti viešuosius pasakojimus, informuoti apie reguliavimo veiksmus ir keistis spaudimu prieš prasidedant bet kokiai oficialiai teismo bylai. Dėl to analitinės ataskaitos savaime yra svarbios rinkai.
„CoinEx“ tiesioginis iššūkis yra reputacija. Platesnėje pramonės šakoje pamoka yra ta, kad atitikties spragos nebėra paslėptos vien todėl, kad sandoriai vyksta grandinėje įvairiose piniginėse ir biržose.
Svarbiausia ne tai, kad viena antraštė pati nustato rinkos kryptį. Tos pačios temos vis rodomos visoje juostoje: reguliavimas tampa konkretesnis, instituciniai produktai artėja prie įprastų finansinių bėgių, o prekiautojai greitai reaguoja, kai sumažėja likvidumas. Štai kodėl čia svarbi informacija apie šaltinį. Vystymas suteikia rinkai dar vieną duomenų tašką tuo metu, kai Bitcoin, Ethereum ir platesnis altcoin kompleksas jau vertinamas atsižvelgiant į svertą, politikos riziką ir institucijų dalyvavimą.
Praktiškai galima suprasti, kad ši istorija priklauso platesnei rinkos struktūrai, o ne kaip atskiras pranešimas. Prekybininkai vis dar susiduria su mažesniu likvidumu, griežtesniais politikos klausimais, institucinių produktų pristatymu ir atsinaujinusiu didelės beta versijos žetonų įtempimu. Tai reiškia, kad net istorijos, kurios iš pradžių atrodo siauros, gali būti naudingos, nes parodo, kur juda kapitalas, reguliavimas ir infrastruktūra. Saugiausia yra vengti kūrimo traktuoti kaip garantuotos kainos katalizatoriaus, o sutelkti dėmesį į tai, ką ji keičia rinkos dalyviams, statytojams ir investuotojams, stebintiems kitą kriptovaliutų diegimo etapą.
Ši aprėptis pagrįsta TRM Labs informacija.
Šį straipsnį parašė „News Desk“, o redagavo Samuelis Rae.
