Airijos centrinis bankas skyrė „Coinbase“ 24,75 mln. JAV dolerių (21 464 734 eurų) baudą už kovos su pinigų plovimu (AML) ir kovos su teroristų finansavimu (CTF) stebėsenos įsipareigojimų pažeidimą 2021–2025 m.
Coinbase Europe skyrė baudą Airijos reguliuotojo
Ketvirtadienį Airijos centrinis bankas paskelbė apie savo pirmuosius vykdymo veiksmus prieš kriptovaliutų sektorių po to, kai skyrė baudą Coinbase Europe Limited, JAV biržos Europos padaliniui, už daugybę kovos su pinigų plovimu stebėjimo nesėkmių per pastaruosius ketverius metus.
Remiantis pranešimu, Airijos reguliuotojas ir kriptovaliutų birža atsiskaitė 2025 m. lapkričio 5 d., todėl 35,3 mln. USD (30,6 mln. EUR) bauda buvo sumažinta iki 24,75 mln.
Coinbase Europe pripažino nustatytus pažeidimus ir sutiko su neginčytinais faktais, išdėstytais pranešime apie taikos sutartį (…). „Coinbase Europe“ priėmė sankcijas. Sankcijas turi patvirtinti Aukštasis Teismas ir jos įsigalios, kai bus patvirtintos.
„Coinbase“ buvo nubausta už „operacijų stebėjimo sistemos konfigūracijos klaidas“, dėl kurių per 12 mėnesių nebuvo tinkamai stebima daugiau nei 30 mln. Kaip detalizavo Centrinis bankas, šių sandorių vertė siekė 176 milijardus eurų, ty maždaug 31% visų Coinbase Europe sandorių, įvykdytų tuo laikotarpiu, kai buvo gedimai.
Kaip Airijoje registruotas virtualaus turto paslaugų teikėjas (VASP), kriptovaliutų birža privalo stebėti klientų operacijas ir pateikti įtartinų operacijų ataskaitą (STR) nacionaliniam finansinės žvalgybos padaliniui (FIU) ir mokesčių inspekcijai, jei įtaria, kad bet koks sandoris skatina pinigų plovimą arba teroristų finansavimą.
Central Bank of Ireland's Settlement Notice. Source: Central Bank of Ireland
Nepaisant to, Coinbase Europos padaliniui prireikė beveik 3 metų, kad būtų galima visiškai stebėti daugiau nei 30 mln. paveiktų operacijų, todėl FŽP buvo pranešta apie 2 708 STR, kad būtų atlikta analizė ir galimas tyrimas. Pateiktuose STR buvo pareikšti įtarimai dėl sunkios nusikalstamos veiklos, pažymima pranešime.
Vartotojų ir investuotojų apsaugos gubernatoriaus pavaduotojas Colmas Kincaidas tvirtino, kad „siekdamos veiksmingai kovoti su finansiniais nusikaltimais, teisėsaugos institucijos pasikliauja reguliuojamomis finansų institucijomis, kurios turi sistemas, skirtas stebėti sandorius ir pranešti apie įtarimus. Tokios sistemos gedimas bet kurioje finansų institucijoje sukuria galimybę nusikaltėliams išvengti aptikimo – ir nusikaltėliai pasinaudos ta galimybe.
„Jei iškyla sistemos gedimų, būtina nedelsiant apie juos pranešti Centriniam bankui, kad būtų galima imtis atitinkamų veiksmų rizikai valdyti ir sumažinti“, – padarė išvadą jis.
„Coinbase“ vadinama „korupcijos fabriku“
Praėjusią savaitę „Coinbase“ taip pat buvo tikrinama JAV po to, kai senatorius Chrisas Murphy apkaltino kriptovaliutų mainus dalyvaujant prezidento Donaldo Trumpo tariamoje „korupcijos gamykloje“.
Kaip pranešė Bitcoinist, demokratų senatorius tvirtino, kad kriptovaliutų biržos aukos Trumpo prezidento rinkimų kampanijai buvo dalis politinio atlygio, dėl kurio tariamai buvo atmestas Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) ieškinys biržai.
Coinbase CLO, Paul Grewal ir CPO, Faryar Shirzad, paneigė teiginius, patvirtindami, kad senatoriaus teiginiai buvo klaidingi. Shirzad tvirtino, kad SEC ieškiniai prieš biržą ir daugelį kitų kriptovaliutų bendrovių „buvo dalis groteskiško ankstesnės pirmininkės patyčių ir piktnaudžiavimo valdžia modelio“.
Tuo tarpu Grewal tvirtino, kad „Korumpuota buvo tai, kad leido mums viešai paskelbti „viešojo intereso labui“, o paskui mus padavė į teismą. Korumpuota buvo tai, ką laikė Trečioji grandis, buvo savavališkas ir kaprizingas mūsų prašymo gauti pagrindines kriptovaliutų taisykles atmetimas.
Verta paminėti, kad „Coinbase“ atvirai kritikavo ankstesnės administracijos kriptovaliutų susidorojimą, prašydama priimtinesnio požiūrio ir aiškių taisyklių. Anksčiau šiais metais birža pateikė informacijos laisvės įstatymo (FOIA) prašymą ieškoti informacijos apie SEC išlaidas vykdymo veiksmams prieš kriptovaliutų įmones Bideno administracijos metu.
Total crypto market capitalization sits at $3.38 trillion on the one-week chart. Source: TOTAL on TradingView
Teminis vaizdas iš Unsplash.com, diagrama iš TradingView.com
Redakcinis procesas „Bitcoinist“ yra orientuota į kruopščiai ištirto, tikslaus ir nešališko turinio teikimą. Mes laikomės griežtų tiekimo standartų, o kiekvieną puslapį kruopščiai peržiūri geriausių technologijų ekspertų komanda ir patyrę redaktoriai. Šis procesas užtikrina mūsų turinio vientisumą, aktualumą ir vertę mūsų skaitytojams.
