Lietuvos, Latvijos ir Estijos finansinių žvalgybų padaliniai paskelbė bendrą analizę, kurioje įvertintos mokėjimo paslaugų teikėjų veiklos tendencijos ir pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo rizikos Baltijos […]
Žyma: plovimo
„Europol Crypto Bust“ atskleidžia 540 mln. USD pinigų plovimo tinklą
Ispanijos valdžios institucijos, remiamos Europolo ir vykdymo komandų iš Prancūzijos, Estijos ir JAV, turi nuimta išsiplėtęs kriptovaliuta pinigų plovimo operacija pajudėjo daugiau nei 540 milijonų […]
Pagrindinis kriptovaliutas, kaltinamas dalyvavimu 500 milijonų dolerių pinigų plovimo schemoje
Patikima redakcija Turinys, kurį apžvelgė pirmaujantys pramonės ekspertai ir patyrę redaktoriai. AD atskleidimas Federaliniai prokurorai Brukline apkaltino JAV įsikūrusios kriptovaliutų bendrovės įkūrėją Iurii Gugnin, organizuodamas […]
Motyvacija – kovos su finansiniais nusikaltimais variklis: pinigų plovimo prevencijos ekspertai aptaria šiandienos iššūkius
Šiandien Vilniuje daugiau kaip 500 profesionalų Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ir Lietuvos banko konferencijoje „Motyvacijos galia kovojant su pinigų plovimu“ („Unlocking the Power of […]