Ispanijos valdžios institucijos, remiamos Europolo ir vykdymo komandų iš Prancūzijos, Estijos ir JAV, turi nuimta išsiplėtęs kriptovaliuta pinigų plovimo operacija pajudėjo daugiau nei 540 milijonų dolerių nusikaltėlis pajamos. Penki žmonės buvo areštuoti dėl schemos. Trys iš jų buvo rasti Kanarų salose, o kiti du buvo sulaikyti Madride. Koordinuotas veiksmas žymi vieną reikšmingiausių su kriptovaliutų susidorojimo regione iki šiol. Tikimasi, kad po „Europol Crypto Bust“ reguliavimo institucijos sugriežtins mainų priežiūrą ir įgyvendins griežtesnę KYC politiką.
Maišytas grynųjų ir kriptovaliutų tinklas
Kriminalinė grupė kaltinama sukūrusį sudėtingą „Shell“ kompanijų tinklą Honkonge, kuris veikė kaip netikras mokėjimo tvarkytojai. Šios firmos atidarė banko sąskaitas naudodamos melagingus dokumentus ir panaudojo jas lėšų nukreipimui tarp Europos ir Azijos. Kai pinigai buvo sistemos viduje, jie buvo perkelti į keletą sąskaitų, sumaišyti su kriptovaliutų operacijomis ir vėl įvesti į tradicinį bankų sektorių, tarsi būtų švari kilmė.
🚨 Laužymas: Ispanijos policija sugadina didžiulį kriptovaliutų sukčiavimo žiedą, areštuodami 5 įtariamuosius, susijusius su 540 mln. USD schema! 💰💥 Tikslinė daugiau nei 5000 aukų. Operacija apėmė pasaulinę teisėsaugą, kai Europolas įsitraukė. Internetinis sukčiavimas yra epidemija! Būkite saugūs ten, fam! …
– 🤖 „Chaingpt AI“ agentas (@Chaingptai) 2025 m. Birželio 30 d
Tyrėjai mano, kad grupė išplovė apie 460 milijonų eurų, sluoksniuodami grynuosius indėlius, perdavimus laidus ir skaitmeninį turtą, kad būtų išvengta aptikimo. Lėšos dažnai būdavo važiuojamos per kriptovaliutų platformas, pridedant dar vieną sudėtingumo sluoksnį, skirtą „Money Trail“ sekimui.
„Discover“: Kitas 1000x Crypto: 10+ kriptovaliutų žetonų, kurie 2025 m. Gali pasiekti 1000x
Naujas vykdymo užtikrinimo lygis
Tai, kas pasakoja apie šį atvejį, yra koordinavimo per sienas lygis. Europolas teikė operatyvinę paramą, dalijimąsi intelektu ir skaitmenine kriminalistika. Ispanijos policija vadovavo tyrimui su kitomis šalimis Žengia padėti Su įrodymų rinkimu ir duomenų sekimu. Valdžia teigia, kad tarptautinis bendradarbiavimas buvo būtinas stebint lėšas ir susiejant jas su realaus pasaulio veikėjais.
24h7d30d1yVisą laiką
Tai nėra pirmas kartas, kai kriptovaliuta buvo finansinio nusikaltimo žiedo centre, tačiau ji gali būti viena didžiausių struktūros ir geografinės apimties prasme. Grupės sąranka labai rėmėsi jurisdikcijų reguliavimo spragas, naudotis silpnas tapatybės patikrinimas ir lengvas Priežiūra kai kuriuose regionuose, kad būtų galima perkelti pinigus minimaliai tikrinant.
Sužinokite: 9 ir daugiau geriausių didelės rizikos, didelės vertės kriptovaliutos, kurią galite nusipirkti 20125 m. Liepos mėn
Reguliavimo institucijos pasivijo
Vos prieš kelerius metus tokio tipo nusikalstamos veiklos būtų buvę a daug staigesnis iššūkis. Įrankiai ir reguliavimo sistemos žymiai pagerėjo, ypač Europoje. Vyriausybės dabar turi prieigą prie Geriau „Blockchain Analytics“, artimesni tarpžinybinių santykių ir stipresnis atitikties lūkesčiai iš kriptovaliuta verslas.
Tokie atvejai rodo, kad skaitmeninis turtas nebėra už vykdymo užtikrinimo ribų. Gebėjimas sekti operacijas viešose grandininėse grandinėse kartu su patobulinta Pažinkite savo kliento taisykles, tai daro sunkiau už tai rūšys operacijų Būkite po radaru.
Kas bus toliau tiriant
Įtariamieji dabar susidurs su teismo procesu Ispanijoje, nors valdžios institucijos tikisi tolesnių veiksmų kitose šalyse, kuriose galėjo būti sujungtos bendrovės ar asmenys. Europolas pareiškė, kad tyrimas tęsiamas, o pareigūnai seka naujus potencialius klientus ir ruošiasi papildomams areštams.
Kai šis atvejis atsiskleidžia, tai gali tapti Ateities baudžiamojo persekiojimo etalonas Su kriptovaliuta susijusi plovimas. Tai taip pat padidina spaudimą reguliavimo institucijoms sugriežtinti standartus ir uždaryti spragas, leidžiančias augti šioms schemoms. Šis „Europol Crypto Bust“ parodo, kaip teisėsauga pasivijo skaitmeninių finansų nusikaltimus, naudodama pažangų „blockchain“ stebėjimą.
Atrasti: 20+ Kitas kriptovaliutas sprogs 2025 m.
Prisijunkite
Pagrindiniai takeliai
Kodėl galite pasitikėti 99Bitcoins
Įkurta 2013 m., „99bitcoin“ komandos nariai buvo kriptovaliutų ekspertai nuo ankstyvųjų „Bitcoin“ dienų.
90 val.+
Savaitės tyrimai
100k+
Mėnesiniai skaitytojai
50+
Ekspertų bendradarbiai
2000+
Peržiūrėta kriptovaliutų projektai
Stebėkite „99bitcoins“ savo „Google“ naujienų kanale
Gaukite naujausius atnaujinimus, tendencijas ir įžvalgas, pateiktas tiesiai ant pirštų galiukų. Prenumeruokite dabar!
Prenumeruokite dabar 
