Floridos vyras, apkaltintas beveik trejų metų trukmės kriptovaliutų investavimo schemos vykdymu, kalba ir atsiprašo.
Christopheris Delgado, buvęs „Goliath Ventures“ generalinis direktorius, šią savaitę susėdo į interviu per televiziją, kad atsiprašytų žmonių, kurie prarado pinigus jam stebint.
Apribota prabangiu turtu
Delgado šiuo metu yra paleistas už užstatą, tačiau jis nėra laisvas žmogus. Jis uždarytas savo namuose – 11 000 kvadratinių pėdų dvare Floridoje – ir turi kulkšnies monitorių.
Tas turtas, pasak JAV prokurorų, buvo nupirktas investuotojų lėšomis. Trys kiti Floridos nekilnojamojo turto objektai, kurių bendra nekilnojamojo turto bendra suma siekia 14,5 mln. USD, taip pat buvo nupirkti už investuotojų pinigus.
Orlando JAV prokuratūros prokurorai vasario 20 d. apkaltino Delgado sukčiavimu ir pinigų plovimu dėl tariamai 328 mln. Jam gresia iki 30 metų federalinis kalėjimas, jei jis bus pripažintas kaltu dėl visų kaltinimų.
Interviu, kurį transliavo su ABC susijusi stotis WFTV, Delgado sakė norintis paaiškinti, kas atsitiko, ir aiškiai pasakyti, kaip jam gaila. „Jie manimi pasitikėjo, ir aš juos nuvyliau“, – sakė jis.
Kas buvo kriptovaliutų investuotojai?
Pinigus praradę žmonės nebuvo turtingi spekuliantai. Ataskaitos rodo, kad investuotojų grupėje buvo slaugytojų, mokytojų, ugniagesių ir pensininkų – žmonių, kurie perdavė savo santaupas žadėdami pastovią mėnesinę grąžą iš kriptovaliutų likvidumo fondų.
Vienas investuotojas prarado maždaug 720 000 USD. Tam asmeniui buvo pasakyta, kad grąžinimas yra garantuotas ir kad pinigus galima bet kada pasiimti.
Pasak federalinių kaltintojų, „Goliath Ventures“ veikė kaip „Ponzi“ schema nuo 2023 m. sausio mėn. iki 2026 m. sausio mėn. Įmonės lėšos buvo naudojamos ne tik nekilnojamajam turtui, bet ir prabangiems įmonės renginiams, Kalėdų vakarėliams ir prabangioms kelionėms.
Paklaustas, kaip Goliathas elgėsi su investuotojų pinigais, Delgado pripažino, kad bendrovė žmonėms mokėjo, jo teigimu, astronominę sumą.
Iki sulaikymo Delgado sakė, kad Goliath banko sąskaitoje liko tik 160 000 USD.
JPMorgan įsitraukė į teisinę kovą
Byla išplito už paties Delgado ribų. Kovo mėnesį investuotojų grupė pateikė pasiūlytą grupės ieškinį prieš JPMorgan Chase, teigdama, kad bankas atliko vaidmenį perkeliant lėšas, susietas su tariama schema.
Remiantis pranešimais, ieškinyje teigiama, kad nuo 2023 m. sausio iki 2025 m. birželio į JPMorgan sąskaitą buvo pervesta 253 mln. USD, iš kurių apie 123 mln.
Teminis vaizdas iš Unsplash, diagrama iš TradingView
Redakcinis procesas „Bitcoinist“ yra orientuota į kruopščiai ištirto, tikslaus ir nešališko turinio teikimą. Mes laikomės griežtų tiekimo standartų, o kiekvieną puslapį kruopščiai peržiūri geriausių technologijų ekspertų komanda ir patyrę redaktoriai. Šis procesas užtikrina mūsų turinio vientisumą, aktualumą ir vertę mūsų skaitytojams.
